董事會

• 董事會及下設委員會架構+

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    審計及風險管理（消費者權益保護）委員會

    審計及風險管理（消費者權益保護）委員會的主要職責是定期審閱內部審計部門提交的內審報告和內部控制評估報告、法律合規部門提交的合規報告以及風險管理部門提交的風險報告，并向董事會提供關于公司內部控制、風險和合規事項的意見和改進建議，對公司的審計活動進行監督，對公司運營風險以及技術風險等風險進行識別和管控，監督公司全面風險管理體系運行的有效性，確保消費者權益保護工作有效實施、實現消費者權益保護目標。

    戰略及計劃委員會

    戰略及計劃委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大業務拓展與融資決策進行研究并向董事會提出建議，并負責戰略規劃的制定、實施、修改和評估。

    薪酬及提名委員會

    薪酬及提名委員會的主要職責是審議并推薦能夠吸引、保留和激勵公司業務需要的人才的獎勵體系，識別公司需要的管理層人員，以確保公司在市場中具有持續的競爭力，并據此向董事會進行推薦。

    投資決策委員會

    投資決策委員會的主要職責是審議資產負債管理的總體目標和戰略、資產負債管理和資產配置的相關制度及政策、資產戰略配置計劃、投資政策、風險控制及投資管理的合規性。

    關聯交易控制委員會

    關聯交易控制委員會的主要職責是關聯方識別維護，關聯交易管理、審查、批準和風險控制以及監督公司關聯交易的合規性、公允性和必要性。

  董事簡歷+

  • 鄭藝（Eric Zheng）先生：

    自2020年3月出任公司董事長，任職批準文號為銀保監復[2020]114號。鄭藝先生曾任美國普華永道公司中國業務部主管、美國商務部派駐美國駐廣州總領事館首席商務官、美亞財產保險有限公司總裁、首席執行官及執行董事、上海美國商會理事會主席等高管職務。鄭藝先生曾就讀于上海復旦大學、美國喬治城大學和美國田納西大學，分別獲文學學士學位、工商管理碩士和政治學碩士學位。

    劉振宇先生：

    自2003年12月出任公司董事，董事任職批準文號為保監國際[2012]1285號。劉振宇先生現任天津泰達投資控股有限公司副總經理、天津市泰達國際控股（集團）有限公司董事長，曾任天津經濟技術開發區工業投資公司法律顧問、項目經理，天津泰達集團有限公司投資部副部長，天津泰達投資控股有限公司資產管理部副經理、經理，天津市泰達國際控股（集團）有限公司總經理助理、副總經理，恒安標準人壽保險有限公司執行董事、總經理。劉振宇先生曾就讀于天津師范大學和南開大學，獲天津師范大學法學學士學位、南開大學金融學碩士學位和南開大學世界經濟學博士學位。

    于克祥先生：

    自2023年1月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2023]14號，擔任公司薪酬及提名委員會和投資決策委員會委員。于克祥先生現任天津聯津投資有限公司總經理和董事長、津聯（天津）融資租賃有限公司總經理和執行董事、天津發展資產管理有限公司董事長、津聯（天津）資產管理有限公司總經理和董事長、津聯（天津）商務信息咨詢有限公司總經理和董事長、津聯（上海）實業有限公司總經理和董事長、天津泰達實業集團有限公司資本事業部副總裁，兼任天津力生制藥股份有限公司董事、天津渤海信息產業結構調整股權投資基金有限公司總經理、天津渤海醫藥產業結構調整股權投資基金有限公司總經理、天津渤海發展股權投資基金有限公司經理、天津渤海津镕產業結構調整股權投資基金有限公司經理、天津金浩醫藥有限公司董事長、天津渤海海勝股權投資基金管理有限公司總經理和董事長，曾在北方國際信托股份有限公司證券交易部、天津國能投資有限公司、渤海財產保險股份有限公司資金運營部、津聯集團（天津）資產管理有限公司工作。于克祥先生曾就讀于天津財經大學，獲經濟學學士學位和經濟學碩士學位。

    蔣建明先生：

    自2021年3月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]122號，擔任公司薪酬及提名委員會和投資決策委員會主席以及戰略及計劃委員會委員。蔣建明先生現任天津市泰達國際控股（集團）有限公司債券管理中心主任、財務管理部部長和工會主席，兼任渤海財產保險股份有限公司董事、渤海證券股份有限公司監事，曾在天津泰辰達房地產開發有限公司和天津泰達建設集團有限公司從事財務管理方面工作。蔣建明先生曾就讀于南開大學，獲管理學學士學位。

    陳曦先生：

    自2021年3月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]126號，擔任公司審計及風險管理（消費者權益保護）委員會、戰略及計劃委員會和關聯交易控制委員會委員。陳曦先生現任天津泰達投資控股有限公司戰略發展部副經理，曾在中國銀行天津市分行、普華永道咨詢（深圳）有限公司北京分公司工作。陳曦先生曾就讀于西安交通大學和英國拉夫堡大學，獲西安交通大學經濟學學士學位、英國拉夫堡大學信息技術專業理學碩士學位和計算機專業哲學博士學位。

    楊雪晶女士：

    自2021年3月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]124號，擔任公司審計及風險管理（消費者權益保護）委員會和關聯交易控制委員會委員。楊雪晶女士現任天津泰達股份有限公司董事會秘書、總經理助理，兼任渤海產業投資基金管理有限公司董事、天津渤海女子小額貸款股份有限公司董事，曾在天津泰達投資控股有限公司資產管理部和金融事業部、天津市泰達國際控股（集團）有限公司資本運營部工作。楊雪晶女士曾就讀于吉林大學，獲經濟學學士學位和經濟學碩士學位。

    塔姆欣·巴弗爾（Tamsin Balfour）女士:

    自2014年10月起出任公司董事，任職批準文號為保監許可[2014]884號，擔任公司關聯交易控制委員會主席以及戰略及計劃委員會和薪酬及提名委員會委員。巴弗爾女士現任安本集團合資伙伴關系負責人，曾任標準人壽投資公司固定利率部高級副總裁、全球客戶部業務管理總監，安本標準投資公司全球客戶部首席運營官，標準人壽投資（香港）有限公司董事，標準人壽投資（日本）有限公司董事，標準人壽安本集團總裁辦公室負責人，安本集團首席戰略官等職務。巴弗爾女士曾就讀于英國愛丁堡大學和美國賓西法尼亞大學沃頓商學院，分別獲經濟學學士學位和工商管理碩士學位。

    吳麗如 （GOH Li Lu, Irene）女士：

    自2020年6月出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2020]162號，擔任公司戰略及計劃委員會主席以及投資決策委員會委員。吳麗如女士現任安本香港有限公司的多元資產投資解決方案亞太地區主管、中國保險資產管理協會顧問，曾任摩根大通（新加坡、紐約）衍生品交易及組合副總裁、新加坡政府投資公司高級投資組合經理、新加坡Wal Hin & Co超高新價值家族財富管理辦公室投資高級副總裁、瑞銀全球資產管理公司資產配置及貨幣全球資產配置投資委員會亞洲區負責人、聯博集團亞太地區多元資產投資負責人等職務。吳麗如女士曾就讀于新加坡國立大學，獲經濟學和統計學學士學位，具有特許金融分析師、特許另類投資分析師和金融風險管理師資格。

    羅伯·安德魯（Rob?Andrew）先生：

    自2021年7月起出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]303號，擔任公司審計及風險管理（消費者權益保護）委員會主席以及關聯交易控制委員會和薪酬及提名委員會委員。安德魯先生現任安本投資管理有限公司資深保險解決方案總監，曾任標準人壽雇員服務有限公司集團精算主管、高級精算師等職務。安德魯先生曾就讀于英國格拉斯哥大學，獲經濟學碩士學位。安德魯先生是英國精算師協會正精算師。

    吳子宇（Goh Yih Yee）先生：

    自2021年7月起出任公司董事，任職批準文號為津銀保監復[2021]304號，擔任公司審計及風險管理（消費者權益保護）委員會和投資決策委員會委員。吳子宇先生現任安本亞洲有限公司固定收益業務投資總監，曾任安本標準投資管理（馬來西亞）有限公司固定收益業務助理投資經理、安本標準投資管理（亞洲）有限公司固定收益業務投資經理、安本私募基金管理（上海）有限公司固定收益業務投資總監等職務。吳子宇先生曾就讀于澳大利亞墨爾本大學，獲商學學士學位。

    信息披露更新日期：2023年9月28日

• 董事會主要決議+

  • 恒安標準人壽2022年董事會主要決議 2023-02-01
  • 恒安標準人壽2021年董事會主要決議 2022-06-22
  • 恒安標準人壽2020年董事會主要決議 2022-06-22
  • 恒安標準人壽2019年董事會主要決議 2022-06-22